Con Jefry Leonardo Cepeda Núñez suman diez los imputados en el caso; el Ministerio Público solicita prisión preventiva y la declaratoria de expediente complejo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por un monto superior a RD$200 millones.
De acuerdo con las autoridades, Cepeda Núñez, quien era exempleado de la entidad afectada, fue arrestado la tarde del lunes luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La audiencia para conocer la medida de coerción en su contra fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Con este nuevo arresto, ya suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta vinculación con la red, entre ellos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, reiteró que solicitarán doce meses de prisión preventiva para los imputados debido a la gravedad de los hechos investigados.
Según las investigaciones, la estructura presuntamente operaba captando a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y realizar maniobras que afectaron económicamente a la entidad financiera.
Durante los operativos realizados en el Gran Santo Domingo, las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos, donde ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo, entre ellos marcas reconocidas, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de computadoras portátiles y teléfonos móviles.
Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para establecer el alcance total de las operaciones y determinar si existen otros involucrados en el caso.
